電力新聞電力企業(yè) 山西省企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司因違反有關(guān)反洗錢規(guī)定遭到處罰。據(jù)和訊網(wǎng)3月7日消息，中國人民銀行長治市中心支行行政處罰信息公示表顯示，2016年1月1日至2017年4月10日，潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(下稱潞安財(cái)務(wù))未按照《中華人民共和國反洗錢法》及相關(guān)規(guī)定，履行客戶身份識(shí)別、客戶身份資料保存和交易記錄保存、可疑交易報(bào)告義務(wù)

山西省企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司因違反有關(guān)反洗錢規(guī)定遭到處罰。據(jù)和訊網(wǎng)3月7日消息，中國人民銀行長治市中心支行行政處罰信息公示表顯示，2016年1月1日至2017年4月10日，潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(下稱潞安財(cái)務(wù))未按照《中華人民共和國反洗錢法》及相關(guān)規(guī)定，履行客戶身份識(shí)別、客戶身份資料保存和交易記錄保存、可疑交易報(bào)告義務(wù)

2018-03-08 11:25:14 · 界面新聞閱讀：505

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